Investigación Financiera
Inteligencia financiera para decisiones seguras
Descripción del servicio
La investigación financiera que ofrecemos integra análisis especializado de flujos de dinero, bienes, derechos y obligaciones para identificar, documentar y rastrear posibles actividades delictivas, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude o desvíos internos. Nuestro enfoque combina más de 30 años de experiencia en combate al secuestro, terrorismo y lavado de dinero, con metodologías profesionales de análisis patrimonial y financiero. El objetivo es revelar el origen, movimiento y destino de los recursos, construir líneas de investigación sólidas y generar información verificable que permita sustentar decisiones estratégicas, procesos judiciales o diagnósticos de riesgo. Este servicio también puede aplicarse al análisis de desempeño financiero de empresas, áreas o proyectos, para fortalecer controles internos, prevenir riesgos y apoyar una planeación confiable basada en datos y evidencias. Cada investigación es confidencial, ética y diseñada conforme a las necesidades específicas de cada cliente, ya sea una persona, empresa o institución.
Política de cancelación
Las reprogramaciones deberán solicitarse con al menos 48 horas de anticipación; en ese caso, no generan costo. Las citas que no sean reprogramadas dentro de este plazo serán canceladas automáticamente. En caso de que, por causas ajenas, no sea posible atender la cita programada, usted será notificado con un mínimo de 48 horas de anticipación para acordar una nueva fecha.
Datos de contacto
Fernández de Córdova 129, Centro histórico de Morelia, Morelia, Michoacán, Mexico
443 410 8857
contacto.grupo.panoptico@gmail.com